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男子靠十几部手机“一夜暴富”的背后,是一个流水2.2亿元的网络赌博平台,还牵出一个声称“做好事”的敲诈勒索团伙

转载 李卓洪2024/02/04 16:19:53 发布 来源:CCTV今日说法 作者:CCTV今日说法 14764 阅读 0 评论 2 点赞
 


(对方说)你要么给钱
你不给钱
我就让你(平台)死掉


男子代理网络赌博软件
非法获利数百万
2023年3月24日,湖北省襄阳市南漳县,民警接到村民反映,40余岁的林万筑(化名)因意外受伤致残,失去了收入来源,可自从家里放了十几部手机,他开始买车买房,甚至聘请了司机。


警方怀疑,林万筑的一夜暴富与诈骗等网络违法犯罪有关。随后警方调查发现,林万筑在网络上有多个虚拟身份和支付账号,与几百人有过资金往来,且转入的数额通常为整数,而转出的数额则有零有整,符合网络赌博案件的特征。



通过询问,警方发现与林万筑有过资金往来的人,几乎都提到了一款名为“超凡卡五星”的棋牌软件。

“超凡卡五星”的冲榜记录板块有“充值上分”和“提现下分”的功能板块,经鉴定,“超凡卡五星”这款软件具有网络赌博的功能和性质,是一款网络赌博软件,林万筑便是靠在“超凡卡五星”里当代理来赚钱。



查明了林万筑的“发财”门路后,警方通过进一步调查发现,除了为赌客提现,林万筑的资金大多还流向了武汉的陈某与彭某的账户。



为能尽快挖出幕后的关系网,警方将林万筑抓获归案。林万筑承认了自己在“超凡卡五星”软件中担任大代理,并从中非法获利数百万元的犯罪事实。


林万筑交代,他的上线代号“一号”,是赌博软件的实际运营者,陈某和彭某的账户也是“一号”提供的,但他和“一号”之间只有语音和电话交流,并不清楚其真实身份。


警方循线追踪
幕后“一号”被抓获归案

正当警方的调查陷入瓶颈时,陈、彭二人用来收取赌资的银行卡突然被取现了400余万,警方立即将陈某和彭某抓获归案。


讯问时,陈某和彭某均称自己不清楚取钱的事情,也没有参与网络赌博,只是将自己的银行卡交给了李竺(化名)。


李竺被抓获后交代,她并不认识“一号”,只负责收集银行卡和收款账号,并把它们提供给一名代号“叶子”的女子,从中赚取差价。由于“叶子”在交易过程中都戴着口罩,遮得很严实,所以李竺也不清楚“叶子”的真实身份。



警方调取银行周边的公共视频发现,“叶子”身穿黑衣,每次都携带了一款棕色的名牌包,并且戴着口罩,有很强的反侦查意识。

由于时间久远,“叶子”取完钱后的行动轨迹难以查明,因此警方决定转从涉案银行卡的转出资金入手。


经调查,警方发现涉案银行卡上剩余的钱流向了一个名为杜班(化名)的账户。杜班曾搭建过网站,有整合推广资源等方面的背景,警方认为杜班极有可能是“一号”。

通过调查杜班的关系人,警方发现杜班经常和一名叫章遐(化名)的女子出行,且章遐的穿搭与“叶子”很相似。警方对比车辆轨迹后发现,章遐与“叶子”的行动轨迹吻合,章遐很可能就是“叶子”。


警方立即展开抓捕,杜班和章遐在湖北武汉落网。章遐到案后,承认了自己是“叶子”,她在赌博软件中负责客服和财务部分,帮“一号”将钱从卡里面取出来,“一号”就是杜班。

经过反复询问,杜班承认了自己就是“一号”。杜班说,自己之前在游戏公司做推广工作,兼职当赌博软件的代理,赌博软件被关停后,自己就找了技术人员“自立门户”,搭建了一个赌博软件,并利用此前积累的资源把它发展壮大。


据调查,杜班搭建的“超凡卡五星”软件的赌客数量累计近一万人,涉案赌资流水高达2.2个亿。

目前,出租、出借银行卡的陈某和彭某,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。杜班、林万筑等人则因涉嫌开设赌场罪被检察机关批准逮捕。
黑客团伙攻击赌博平台
以“做好事”之名敲诈勒索
杜班归案后,警方调查转账记录发现,杜班会定期向湖南长沙的一个账户转账,累计40余万元。

经询问,杜班交代,当时赌博软件突然遭到一群黑客攻击,平台曾一度瘫痪,造成了严重的损失。几次攻击后,杜班服了软,答应每日向对方支付2000元的“保护费”。


警方追查发现,杜班所说的黑客团伙是以蒋家复(化名)为首的一群年轻人。2023年5月19日,警方在湖南长沙抓获蒋家复等人。蒋家复交代,他们经常用技术手段破坏一些赌博软件,再实施敲诈勒索。

随后,团队中负责技术的成嘉星(化名)在湖南邵阳落网。成嘉星称,他认为有太多人因赌博游戏而倾家荡产,他们入侵赌博软件是在做好事。


对于蒋家复等人来说,钱来得太容易,奢靡的生活便成了他们的日常,豪车、名表也只当“洒洒水”,随着金钱如流水一般进出账户,他们也逐渐落入了欲望的深渊。


除了“超凡卡五星”,蒋家复等人还对全国多个赌博软件进行了敲诈。目前,警方已将线索同步至各地公安机关,对这些赌博软件打击处理。蒋家复、成嘉星等人则因涉嫌敲诈勒索罪,被检察机关批准逮捕。

普法时间

 pufashijian

Q1

林万筑并不是实际的运营者,为什么他会涉嫌开设赌场罪呢?


A1:

他虽然没有自己去开设赌场,但是他作为代理接受投注,包括招揽顾客、宣传等行为都是在助推网络赌博,因此他是开设赌场罪的共犯。相关的司法解释也明确指出这种行为,比如担任代理接受投注,就是一个开设赌场罪的行为。


Q2

杜班本身从事的也是违法犯罪活动,那蒋家复等人的敲诈勒索的罪名还成立吗?


A2:

蒋某攻击赌博网站,并且扬言不给钱就不恢复网站。杜班担心自己的网站不能恢复,而陷入了一种恐惧心理,基于这一恐惧心理,杜班支付了财物,因此蒋某是构成敲诈勒索罪的。从法益侵害的角度看,敲诈勒索罪作为财产犯罪,它保护的是我们对于财产的占有状态。虽然开设赌场所赚取的赌资不合法,但它也是一种平和的占有状态,也是值得用《刑法》去保护的法益,因此“黑吃黑”也仍然构成犯罪。





实习编辑 | 陈亦夫

维护 | 王立芳  郑俊宇

主编 | 王秀敏


案件来源 |《今日说法》节目《循线追踪案中案
记者 | 黎意  郭震宇

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